가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
이사회의 독립성 및 전문성을 강화하여 투명한 지배구조를 확립하고,
이를 통해 주주/이해관계자의 이익 강화, 지속적인 기업가치를 창출하겠습니다.
이를 통해 주주/이해관계자의 이익 강화, 지속적인 기업가치를 창출하겠습니다.
인선이엔티 기업지배구조 목표
지속가능 경영
투명경영
- 이사회 독립성 / 전문성 강화
- 투명한 지배구조 확립
- 지속적인 기업가치 제고
- 이해관계자의 이익 및 권리강화
효율적이고 합리적인 의사결정과 투명하고 건전한 경영 활동을 통해 주주의 이익을 제고합니다.
주요 사항은 주주총회를 통해 결정되며, 주요 경영활동은 주주총회 또는 홈페이지를 통해 주주에게
보고하고 있습니다.주주총회의 주주 권리 확대를 위해 전자투표제도를 도입하여 운영하고 있습니다.
주요 사항은 주주총회를 통해 결정되며, 주요 경영활동은 주주총회 또는 홈페이지를 통해 주주에게
보고하고 있습니다.주주총회의 주주 권리 확대를 위해 전자투표제도를 도입하여 운영하고 있습니다.
주총 의결권 행사 현황 (제27기 정기주주총회)
(단위 : 천주)
| 안건 | 결의구분 | 회의 목적사항 | 의결권 있는 발생주식 총수 (①) |
① 중 의결권 행사 주식수(②) |
② 중 전자투표 행사 주식 수 |
찬성주식 수 (비율, %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반대주식 수 (비율, %) |
||||||
| 제1호 의안 | 보통 | 제27기 (23.1.1 ~ 23.12.31) 재무제표 승인의 건 |
44,823 | 22,411 | 175 | 21,683 (96.8%) |
| 728(기권포함) (3.2%) |
||||||
| 제2-1호 의안 | 보통 | 사내이사 권의식 선임의 건 |
44,823 | 22,411 | 175 | 22,191 (99.0%) |
| 220 (1.0%) |
||||||
| 제2-2호 의안 | 보통 | 사내이사 김충환 선임의 건 |
44,823 |
22,411 | 175 | 22,188 (99.0%) |
| 223 (1.0%) |
||||||
| 제2-3호 의안 | 보통 | 사외이사 이찬희 선임의 건 |
44,823 | 22,411 | 175 | 22,191 (99.0%) |
| 220 (1.0%) |
||||||
| 제3호 의안 | 보통 | 이사보수한도 승인의 건 |
44,823 | 22,411 | 175 | 22,236 (99.2%) |
| 175 (0.8%) |
||||||
| 제4호 의안 | 보통 | 감사보수한도 승인의 건 |
44,823 | 22,411 | 175 | 22,236 (99.2%) |
| 175 (0.8%) |
||||||
Securing Independence 이사회의 독립성 확보
인선이엔티의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 사외이사는 법정기준인 이사회 정원 25%를 준수하고
있습니다. 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 국적, 성별, 종교 등 어떠한 차별적 요소를 반영하지 않고 이사회의
엄격한 심사를 통해 자격 요건에 부합한 자를 주주총회 결의를 통해 선임하고 있습니다.
- STEP 01 독립성 적격 심사 / 사외이사 자격요건 검토
- STEP 02 사외이사 후보군 형성 / 전문성, 성별 다양성 등 고려
- STEP 03 이사회에서 사외이사 후보 확정 및 추천
- STEP 04 정기 주주총회에서 사외이사 후보 선임의결
Expanding Expertise 이사회 전문성 확대
인선이엔티는 책임 경영을 실현하기 위해 이사회의 주축인 사외이사의 전문성 강화를 위한 다양한 교육을 실시하고 있습니다.
사외이사의 기업 경영에 대한 이해도와 전문성을 높이고 경영 현안에 대한 경영진과의 교류를 확대하고 있습니다.
사내 이사
| 성명 | 선임일 | 임기 | 출생년월 | 약력 |
|---|---|---|---|---|
| 김충환 | 2024.03.29 | 2024.03 ~ 2027.03 | 1966.12 | 前) (주) 영흥산업환경 대표이사 現) 인선이엔티(주) 대표이사 |
| 이준길 | 2017.03.31 | 2023.03 ~ 2026.03 | 1959.11 | 前) (주) 영흥산업환경 대표이사 現) 인선이엔티(주) 대표이사 現) 아이에스동서(주) 대표이사 |
| 권의식 | 2018.03.28 | 2024.03 ~ 2027.03 | 1977.06 | 現) 아이에스지주(주) 투자전략실 실장 |
| 은봉오 | 2019.07.02 | 2022.07 ~ 2025.07 | 1978.08 | 現) 아이에스지주㈜ 투자전략실 |
기타비상무이사
| 성명 | 선임일 | 임기 | 출생년월 | 약력 |
|---|---|---|---|---|
| 김유진 | 2017.03.31 | 2023.03 ~ 2026.03 | 1979.08 | 前) KDB 대우증권 Infra 금융부 現) E&F PE 투자2본부장 現) 인선이엔티(주) 기타비상무이사 |
| 이강용 | 2017.03.31 | 2023.03 ~ 2026.03 | 1983.06 | 前) KDB 대우증권 M&A실 現) E&F PE 투자2본부 現) 인선이엔티(주) 기타비상무이사 |
사외 이사
| 성명 | 선임일 | 임기 | 출생년월 | 약력 |
|---|---|---|---|---|
| 윤석현 | 2023.03.29 | 2023.03 ~ 2026.03 | 1964.11 | 前) 현대자동차(주) 국내사업본부 前) 현대자동차그룹 전략기획담당 전무 |
| 이찬희 | 2021.03.28 | 2024.03 ~ 2027.03 | 1961.10 | 前) 서울대학교 그린에코 공학 연구소 교수 前) 환경부 국장, UN 대표부 |
감사
| 성명 | 선임일 | 임기 | 출생년월 | 약력 |
|---|---|---|---|---|
| 권정국 | 2017.03.31 | 2023.03 ~ 2026.03 | 1954.06 | 前) 금융감독원 |
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|---|
| 제1차 | 2024-02-27 | 1. 종속회사 자금 대여기간 연장의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제2차 | 2024-02-28 | 1. 제27기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임 후보 추천의 건 3. 이사 겸직 승인의 건 4. 제27기 정기주주총회 소집 결의의 건 5. 제27기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 |
원안가결 | (2/2) |
| 제3차 | 2024-03-29 | 1. 각자대표이사 선임 및 업무분장의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|---|
| 제1차 | 2023-02-28 | 1. 제26기 재무제표 승인의 건 2. 종속회사 자금 대여의 건 |
원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제2차 | 2023-03-14 | 1. 이사 선임 후보 추천의 건 2. 감사 선임 후보 추천의 건 3. 이사 겸직 승인의 건 4. 제26기 정기주주총회 소집결의의 건 5. 제26기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 |
원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제3차 | 2023-03-29 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 이사 겸직 승인의 건 |
원안가결 원안가결 |
(2/1) |
| 제4차 | 2023-04-20 | 1. 타 법인 출자지분 취득의 건 2. 운영자금 차입의 건 |
원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제5차 | 2023-05-24 | 1. KDB산업은행 운영자금 차입금 대환의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제6차 | 2023-09-20 | 1. 특수관계인에 대한 담보 제공의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제7차 | 2023-11-16 | 1. 종속회사 담보 제공의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|---|
| 제1차 | 2022-01-17 | 1. 시설자금 차입의 건 2. 자기주식 취득의 건 |
원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제2차 | 2022-02-23 | 1. 제25기 재무제표 승인의 건 2. 2022년 경영계획 승인의 건 3. 정관 일부 변경 승인의 건 4. 이사회운영규정 일부 개정의 건 5. 정기주주총회 소집 결의의 건 6. 제25기 정기주주총회 전자투표 시행의건 |
원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제3차 | 2022-03-24 | 1. 자기주식 처분의 결정의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제4차 | 2022-05-23 | 1. 이사 선임 후보 추천의 건 2. KB국민은행 시설자금 차입금 대환의 건 3. KDB산업은행 운영자금 차입금 대환의 건 |
원안가결 원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제5차 | 2022-08-19 | 1. 자기주식 취득의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제6차 | 2022-09-26 | 1. PEF 출자 승인의 건 2. 특수관계인에 대한 담보 제공의 건 |
원안가결 | (2/2) |
| 제7차 | 2022-11-18 | 1. 종속회사 연대보증 제공의 건 2. 종속회사 담보 제공의 건 |
원안가결 | (2/2) |
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|---|
| 제1차 | 2021-02-24 | 1. 제24기 재무제표 승인의건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임 후보 추천의 건 4. 정기주주총회 소집 결의의 건 5. 제24기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 |
원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제2차 | 2021-05-17 | 1. 종속회사 주식 처분의 건 2. 운영자금 차입금 만기 연장의 건 |
원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제3차 | 2021-06-08 | 1. 종속회사 채무연대보증의 건 2. 종속회사 유상증자 참여의 건 |
원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제4차 | 2021-07-13 | 1. 화물자동차 운송사업의 부분양도 의결의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제5차 | 2021-08-30 | 1. 화물자동차 운송사업의 전부양도의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제6차 | 2021-11-04 | 1. 유형자산 취득의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|---|
| 제1차 | 2020-01-16 | 1. 2020년도 경영계획 승인의 건 2. 내부회계관리규정 개정의 건 |
원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제2차 | 2020-02-24 | 1. 제23기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임 후보 추천의 건 3. 감사 선임 후보 추천의 건 4. 정관 일부 변경의 건 5. 정기주주총회 소집 결의의 건 6. 제23기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 |
원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제3차 | 2020-03-24 | 1. 대표이사 선임(예선)의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제4차 | 2020-05-24 | 1. 운영자금 차입의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제5차 | 2020-05-27 | 1. KDB산업은행 차입금 만기 대환의 건 | 원안가결 | (2/2) |
| 제6차 | 2020-09-14 | 1. 타법인 주식 취득의 건 2. 유상증자 결정의 건 3. 관계회사 청산의 건 |
원안가결 원안가결 원안가결 |
(2/2) |
| 제7차 | 2020-10-12 | 1. 타법인 주식 취득 일정 변경의 건 2. 유상증자 일정 변경의 건 |
원안가결 원안가결 |
(2/2) |